武汉警方破获特大骗取出口退税案
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">记者日前从武汉市公安局获悉，武汉市公安局经侦支队与税务<span style="color: black;">分部</span>紧密协作，成功打掉一个<span style="color: black;">触及</span>多省市、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”。该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的<span style="color: black;">一块</span>骗取出口退税案件。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><img src="https://q6.itc.cn/q_70/images03/20240728/1e86cd83b59c4ab9ace109b315791f8a.jpeg" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">民警在清查收缴的公章（受访单位供图）</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">去年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到线索：武汉某供应链有限<span style="color: black;">机构</span>存在涉税<span style="color: black;">反常</span>。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">武汉市公安局经侦支队<span style="color: black;">快速</span>成立专案组，围绕该<span style="color: black;">机构</span>的人员<span style="color: black;">状况</span>、经营<span style="color: black;">状况</span>、资金流向等，赴全国多地开展调查。专案组<span style="color: black;">发掘</span>，该<span style="color: black;">机构</span>的报关单上<span style="color: black;">表示</span>，出口货物品类有10余种，但经逐一核查，<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">基本</span><span style="color: black;">无</span><span style="color: black;">关联</span>货物出口，真实的出口商其实是广东某企业。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">进一步侦查<span style="color: black;">发掘</span>，该团伙将报关单上的出口商变更为自己名下<span style="color: black;">机构</span>之后，再<span style="color: black;">按照</span>报关单制作虚假外贸及内贸合同，并购买对应虚开增值税专用发票进行“配票”，<span style="color: black;">而后</span><span style="color: black;">经过</span>“地下钱庄”给<span style="color: black;">机构</span>配置外汇进行“配资”。<span style="color: black;">截止</span>案发，该<span style="color: black;">机构</span>向税务<span style="color: black;">分部</span>累计申报出口退税255单，<span style="color: black;">关联</span>货物离岸人民币价值2亿多元，申报退税2700多万元，涉嫌骗取巨额出口退税款。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">去年7月27日，专案组在湖北省内三地同步展开<span style="color: black;">第1</span>波收网行动，抓获<span style="color: black;">包含</span>该<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">实质</span><span style="color: black;">掌控</span>人王某、肖某在内的10名犯罪嫌疑人。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">结合前期侦查和审讯<span style="color: black;">状况</span>，专案组循线<span style="color: black;">跟踪</span>，<span style="color: black;">逐步</span><span style="color: black;">把握</span>了一个由梅某等人<span style="color: black;">掌控</span>的“地下钱庄”。去年9月，专案组在上级<span style="color: black;">分部</span>指挥下，赴深圳、东莞、南京、南宁、长沙、宜春等地，在当地警方<span style="color: black;">帮助</span>下，先后抓获梅某等6名犯罪嫌疑人，查获<span style="color: black;">关联</span>犯罪证据、作案工具等。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">经查，梅某等人<span style="color: black;">掌控</span>的“地下钱庄”从境外<span style="color: black;">机构</span>以支付货款形式将外汇转账到涉案<span style="color: black;">机构</span>结汇账户，兑换成人民币后再转账至为涉案<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">供给</span>虚开增值税专用发票的<span style="color: black;">机构</span>账户，经多轮洗钱转账，归拢集中至梅某<span style="color: black;">掌控</span>的“资金池”中，<span style="color: black;">最后</span>形成资金回流，涉案金额达20亿元。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">日前</span>，16人因涉嫌<span style="color: black;">违法</span>经营、骗取出口退税犯罪已移送检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">文/记者 熊琦</p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">编辑/王朝<a style="color: black;"><span style="color: black;">返回<span style="color: black;">外链论坛：www.fok120.com</span>，查看<span style="color: black;">更加多</span></span></a></p>
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