万万没想到！传说中无解的外贸骗局竟让我碰上了？
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><img src="http://mmsns.qpic.cn/mmsns/V4PcCWl0gIVuVHicsEuvrriacB5OHg1cL1giauLMcGgpkpHjHzhvM7N7g/0?wx_lazy=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">外贸人Jack<span style="color: black;">近期</span>收到一个来自尼日利亚的询盘，买家<span style="color: black;">能够</span>说是很天使了：<strong style="color: blue;">订单数量大；不讨价还价；50%预付款、剩余50%发货前付清；分批出货<span style="color: black;">亦</span>接受</strong>。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">之后买家<span style="color: black;">暗示</span>，货款会从德国打过来，直接付100%。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">看到<span style="color: black;">这儿</span>，<span style="color: black;">非常多</span>老外贸都会<span style="color: black;">认识</span>到可疑之处了。毕竟，天上不会掉馅饼！尤其是掉尼日利亚馅饼！</span><span style="color: black;">（此处完全<span style="color: black;">无</span>diss尼日利亚的意思，许多骗子来自尼日利亚这是一个客观事实。）</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">做外贸的<span style="color: black;">伴侣</span>应该有印象，几年前一个“</span><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">无解</span></strong><span style="color: black;">”的外贸骗局曾经刷爆过<span style="color: black;">伴侣</span>圈，跟这个尼日利亚“买家”的<span style="color: black;">招数</span>如出一辙。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">典型案例：<img src="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/V4PcCWl0gIWeB2NIHV4L7OK25EIE0Zt1IUuxWics7LqroqwheMrdpMmT9zHAwYUqwGovGpF09dbwEGbSV4oI7IA/640.png?tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></span></strong></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">做灯饰的梁先生接到骗子的一笔订单，<strong style="color: blue;">“买家”<span style="color: black;">经过</span>第三方账户打款，款项远远超过了货款，买家让梁先生把剩余的钱打给另一个供应商，</strong>梁先生不疑有他，照做了。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">而后</span>，来了一个台湾<span style="color: black;">机构</span>在香港报警，<span style="color: black;">暗示</span>自己是汇钱的人，<span style="color: black;">由于</span>邮箱被黑，<span style="color: black;">最后</span>钱转到了梁先生那里，台湾<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">需求</span>梁先生退回这笔款项，但梁先生<span style="color: black;">已然</span>把钱<span style="color: black;">根据</span>骗子的<span style="color: black;">需求</span>转给其他人了！更严重的是，</span><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">香港警方把梁先生的离岸账号给冻结了！</span></strong></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">在这个<span style="color: black;">状况</span>下，<span style="color: black;">倘若</span>对方不撤诉，案件<span style="color: black;">无</span>了结，不管是香港<span style="color: black;">机构</span>、香港账号，还是香港<span style="color: black;">机构</span>、国内离案账号，都<span style="color: black;">处在</span>香港辖下，都会被冻结，<span style="color: black;">况且</span><span style="color: black;">不可</span>注销重开。最严重的影响是，企业的资金都在里面，被冻结了，直接面临</span><span style="color: black;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">资金流断裂</span></strong></span><span style="color: black;">问题！</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">梁先生不得不焦头烂额地去找<span style="color: black;">各样</span>证据向台湾<span style="color: black;">机构</span>和警方证明，自己跟骗子不是一伙的。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">后来经香港警方查实，骗子把从台湾<span style="color: black;">机构</span>骗到的这笔钱分了四份，其中一份进了梁先生的账户，<span style="color: black;">而后</span>再分成若干份继续转来转去，台湾<span style="color: black;">机构</span>确实<span style="color: black;">能够</span>告梁先生“<span style="color: black;">欠妥</span>得利”，梁先生<span style="color: black;">亦</span><span style="color: black;">能够</span>告他转钱去的<span style="color: black;">机构</span>“<span style="color: black;">欠妥</span>得利”，<span style="color: black;">而后</span>一环扣一环，环环追讨，极其<span style="color: black;">繁杂</span>，<span style="color: black;">亦</span>未必能讨回钱来。最后可能<span style="color: black;">便是</span><span style="color: black;">大众</span>都疲于应付，无奈替骗子买单。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">后来这个骗局<span style="color: black;">显现</span>了</span><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">变异的佣金版</span></strong><span style="color: black;">：</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">某尼日利亚客人跟外贸人小S商量说，<span style="color: black;">由于</span><span style="color: black;">她们</span>国家外汇<span style="color: black;">管理</span>，收汇款手续费高<span style="color: black;">亦</span>不方便，能<span style="color: black;">不可</span></span><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">请小S帮他代收美金，再汇给中国境内的卡上，他<span style="color: black;">能够</span>给10%的佣金。</span></strong></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">小S完全<span style="color: black;">无</span><span style="color: black;">认识</span>到这可能有洗钱的<span style="color: black;">危害</span>，觉得有笔不太费劲儿的收入<span style="color: black;">亦</span>很不错，于是就答应了这位“客人”。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">后来小S的账户收到了一笔来自日本的6000美金的汇款，尼日利亚人<span style="color: black;">暗示</span>这是他的客户的，让小S扣下10%佣金，<span style="color: black;">而后</span>换成人民币打到中国境内的账户上去。小S照做了。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">没<span style="color: black;">太多</span>久，小S的银行经理<span style="color: black;">通告</span>她，收到一笔6000美金拒付的投诉，投诉她的离岸账号涉嫌诈骗，对方<span style="color: black;">需求</span>撤回这6000美金。她的账户被冻结了，正常的生意<span style="color: black;">亦</span><span style="color: black;">不可</span>做了。银行方面<span style="color: black;">暗示</span>，除非日本客户主动解除投诉，<span style="color: black;">否则</span>别说解冻恢复<span style="color: black;">运用</span>了，就连注销<span style="color: black;">亦</span>必须是把这个6000美金还回去之后<span style="color: black;">才可</span>注销。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">至此，小S欲哭无泪，</span><span style="color: black;">贪小便宜吃了大亏</span><span style="color: black;">。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">之后，犯罪分子手段升级，<span style="color: black;">显现</span>了一种更<span style="color: black;">繁杂</span>的防<span style="color: black;">不堪</span>防的案例：</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">外贸人Terry遇到了一位客人A，A介绍说自己有<span style="color: black;">数年</span>给美国终端零售商采购的经历，<span style="color: black;">重点</span>帮这些买家寻找中国工厂做代工，自己从中收佣金，赚服务费。他说，<span style="color: black;">由于</span>他的下家都是直接打款给中国工厂，发展到最后，双方就私底下达成合作，撇掉他。<span style="color: black;">因此</span>，他必须在中国找一个“伙伴”，充当“工厂”，和他<span style="color: black;">一块</span>应对他的下家，这个“伙伴”，事实上相当于他在中国的财务<span style="color: black;">机构</span>，帮他付款给“真正的供应商”并且负责跟进货运。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">A给Terry发了一份佣金协议书，很正规。<span style="color: black;">另外</span>，A还<span style="color: black;">供给</span>了他的护照、营业执照等个人信息，其<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">状况</span>在工商网<span style="color: black;">亦</span>是<span style="color: black;">能够</span>查阅到的，成立好几年了，并且它有自己的官网，上面<span style="color: black;">亦</span>说明<span style="color: black;">她们</span>为美国买家在<span style="color: black;">全世界</span>寻找供应商。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">一切看起来都像是正经做生意的。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">双方有过一次小额合作之后，过了一段时间，A<span style="color: black;">忽然</span>说有一个<span style="color: black;">最后</span>买家要买货会打多少钱进Terry<span style="color: black;">机构</span>的账户。这笔钱是从加拿大打过来的，A说是自己的下家直接打的，因为他告诉他的下家，Terry是他帮忙找的中国工厂。A让Terry把钱打到一个深圳账户，说是工厂老板的账号。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">火速</span>，仅隔着两个星期，最大的一笔款进账了，12万美金。A<span style="color: black;">一样</span>借口另一个下家下单，<span style="color: black;">需求</span>付给另一个深圳账号。此时，Terry有了<span style="color: black;">警觉</span><span style="color: black;">认识</span>。先问客户买什么<span style="color: black;">制品</span>，得到答复是电子<span style="color: black;">制品</span>，货值确实比较高，深圳<span style="color: black;">亦</span>是此类<span style="color: black;">制品</span>的生产基地，这个对得上，<span style="color: black;">而后</span>他又找借口问客户要了工厂方面的联系方式。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">Terry去跟工厂确认，工厂<span style="color: black;">暗示</span>，这个订单是真的，<span style="color: black;">然则</span>美国客户<span style="color: black;">供给</span>的账号不是<span style="color: black;">她们</span>家的账号，账号和户名都对不上。该工厂<span style="color: black;">暗示</span>：Terry<span style="color: black;">做为</span>服务商，无权过问订单细节，只需要跟美国客户确认好正确的账号后打款就<span style="color: black;">能够</span>了。<span style="color: black;">因此呢</span>，Terry<span style="color: black;">亦</span>无从<span style="color: black;">认识</span>到<span style="color: black;">更加多</span>的信息。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">话说回来，确认客户给的是假账户之后，面对Terry的疑问，客户回复：“<span style="color: black;">欠好</span>意思，确实是<span style="color: black;">咱们</span>财务这边弄错，<span style="color: black;">咱们</span>马上纠正，<span style="color: black;">同期</span>对您的提醒<span style="color: black;">暗示</span>感谢。”客户很好地把“问题”给圆了，第二次给的账户，经Terry再次跟工厂确认，确实无误，<span style="color: black;">最后</span>款<span style="color: black;">亦</span>是打出去了。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">这笔钱汇出不久后，Terry接银行<span style="color: black;">通告</span>：说后面这两笔款项，2万美金和12万美金的均被汇款人投诉是汇错账号了，<span style="color: black;">需求</span>原路退回；接着，银行又反馈，两个汇款人再强调是受到诈骗将钱打入。如此，银行方面<span style="color: black;">需求</span>Terry做全额退款处理，并将Terry的账户给封了！</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">Terry只是想做“采购代理”服务，没想到被卷进了洗钱的大坑！</span></strong></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">回到开头的Jack收到的尼日利亚询盘上来，<span style="color: black;">此刻</span>Jack遇上了疑似想玩这个<span style="color: black;">招数</span>的“买家”，该怎么办？万一买家是个真实的买家呢？</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">首要</span></span></strong><span style="color: black;">，<span style="color: black;">能够</span>跟这位买家说，<span style="color: black;">针对</span>非本国付款的</span><span style="color: black;">（针对尼日利亚买家说款子会从德国打过来）</span><span style="color: black;">，<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">需求</span>与付款<span style="color: black;">机构</span>核实，查明<span style="color: black;">是不是</span>属实。<span style="color: black;">通常</span>骗子在这一道就会<span style="color: black;">认识</span>到，你可能<span style="color: black;">已然</span><span style="color: black;">发掘</span>了他的<span style="color: black;">招数</span>。<span style="color: black;">倘若</span>“买家”就此消失，那基本<span style="color: black;">能够</span><span style="color: black;">判断</span>是个骗子。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">其次</span></strong><span style="color: black;">，与汇款方核实，汇款<span style="color: black;">是不是</span>存在问题，是不是被钓鱼了。此时只收款，不发货，不汇出。<span style="color: black;">倘若</span>汇款方确认没问题，则<span style="color: black;">需求</span>汇款方出具书面证明。<span style="color: black;">倘若</span><span style="color: black;">认识</span>到这是汇款方被钓鱼骗来的钱，<span style="color: black;">那样</span>把钱原路退回<span style="color: black;">就可</span>。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">遇上那种死活要给你钱，一笔一笔往你账户里打钱的，是骗子没商量。此时<span style="color: black;">不可</span>心怀侥幸，觉得反正我没损失，就按骗子的<span style="color: black;">需求</span>去操作了，要<span style="color: black;">晓得</span>，你只是暂时没损失。<span style="color: black;">必定</span>要抵住<span style="color: black;">引诱</span>，给多少佣金<span style="color: black;">亦</span>不值得卷入诈骗的坑里。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">另外</span></span></strong><span style="color: black;">，</span><span style="color: black;"><span style="color: black;">针对</span>给客人<span style="color: black;">供给</span>“采购代理”的外贸人，切记你的职能<span style="color: black;">不该</span>该是简单的“出租账户”</span><span style="color: black;">。要帮客人代付款，<span style="color: black;">能够</span>，但必须是在跟进订单的<span style="color: black;">状况</span>下，再帮付该订单相应的款项相对才会安全，代付款时<span style="color: black;">亦</span>要让对方<span style="color: black;">供给</span>授权书等证明。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">来自“DirectIndustry”</span></p><span style="color: black;">版权声明</span> <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">海外经理人学习吧专注于海外经理人的培养，转载<span style="color: black;">文案</span>仅为传递信息、扩散知识，<span style="color: black;">文案</span>观点及立场不<span style="color: black;">表率</span>本号，凡注明<span style="color: black;">源自</span>的<span style="color: black;">文案</span>版权皆属于作者，<span style="color: black;">咱们</span>尊重每一位作者的辛苦创作，如<span style="color: black;">触及</span>版权问题，请于后台留言，<span style="color: black;">咱们</span>将<span style="color: black;">即时</span>处理。</span></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">后台回复所在大区名<span style="color: black;">叫作</span>，如“非洲”“中东”“泛俄”“拉美”“南亚”“东南亚”获取人脉圈二维码，人脉=机会=财富，还等什么呢？</span></p><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">精彩回顾</span></strong>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><a style="color: black;"><span style="color: black;">与巴基斯坦客人做外贸需要<span style="color: black;">重视</span><span style="color: black;">那些</span>?</span></a></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><a style="color: black;"><span style="color: black;">三年<span style="color: black;">跨境</span>以后，我想对外贸员说的心里话</span></a></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><a style="color: black;"><span style="color: black;">几个技巧，帮外贸新人快速<span style="color: black;">熟练</span><span style="color: black;">制品</span>信息</span></a></p>
<p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><img src="data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version=1.0 encoding=UTF-8%3F%3E%3Csvg width=1px height=1px viewBox=0 0 1 1 version=1.1 xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink%3E%3Ctitle%3E%3C/title%3E%3Cg stroke=none stroke-width=1 fill=none fill-rule=evenodd fill-opacity=0%3E%3Cg transform=translate(-249.000000, -126.000000) fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></p>
哈哈、笑死我了、太搞笑了吧等。 谢谢、感谢、感恩、辛苦了、有你真好等。 “板凳”（第三个回帖的人） 论坛是一个舞台，让我们在这里尽情的释放自己。
页:
[1]