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一个隐匿在公寓里
不到10个人的小机构
出口货物价值竟高达2亿多元
申报退税2700余万元
7月25日
湖北省武汉市公安局通报
近期，市公安局经侦支队与税务分部紧密协作，成功侦破一块特大骗取出口退税案，并深挖打掉一个触及多省市，虚开、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”，共抓获犯罪嫌疑人16人。
日前，16人均已移送检察机关审查起诉。据说，该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一块骗取出口退税案件。
去年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到税务分部的一条线索，武汉某供应链有限机构存在涉税反常。“这家机构2020年才成立，之前始终无业务，2022年败兴关联货物离岸人民币价值高达2亿多元，申报退税2700多万元，太反常了。”税务分部介绍。
经侦民警立即前往该机构实地核查，发掘这家机构开设在一个公寓楼里，仅有一间房和几张桌子，总共不到10个人，既无仓库亦无业务员。经初步研判，该机构出口报关单、退税发票上的供货方及货物信息与实质不符，涉嫌骗取出口退税。
武汉市公安局经侦支队快速成立专案组，汇聚多警种资源，围绕该公司的人员状况、经营状况、资金流向等，赴全国多地开展全面调查。
专案组发掘，该机构的报关单上表示，出口的货物品类多达十余种，但经逐一实地核查，机构基本无关联货物出口，真实的出口商其实是广东省某企业。那样，跟报关单对应的营销合同、发票和外汇资金又从何而来？
专案民警进一步侦查发掘，该团伙将报关单上的出口商变更为自己名下机构之后，再按照报关单制作虚假的外贸及内贸合同，勾结江西省的一个虚开增值税专用发票团伙，向其购买对应的虚开增值税专用发票进行“配票”，而后经过“地下钱庄”给机构配置外汇进行“配资”。截止案发，该机构向税务分部累计申报出口退税255单，关联货物离岸人民币价值2亿多元，申报退税2700多万元，涉嫌骗取巨额出口退税款。
去年7月27日，专案组组织30余名精干警力，在湖北省内三地同步展开第1波收网行动，一举抓获包含该机构实质掌控人王某、肖某在内的10名犯罪嫌疑人。
为了将该案打深打透，专案组继续深挖，结合前期侦查和审讯状况，对此案中的“地下钱庄”抽丝剥茧、循线跟踪。民警运用大数据等信息化手段，对关联6700多张银行卡、5.9万条交易流水开展分析研判，逐步把握了一个由梅某等人掌控的“地下钱庄”。这个“地下钱庄”经过“资金池”为该机构骗取出口退税各环节所涉内、外贸机构供给资金进行流转，虚构贸易关联资金往来进行洗钱犯罪活动。
去年9月11日，专案组在上级分部的统一指挥下，组织50余名警力，兵分六路赶赴广东深圳、东莞，江苏南京，广西南宁，湖南长沙，江西宜春等地，在当地警方帮助下开展第二波收网，先后抓获梅某等6名犯罪嫌疑人，现场查获触及全国多省市100余家各类型生产企业的关联内外贸合同、空白收款凭证等犯罪证据，还包含36家国内出口退税企业和22家境外企业的工商资料、银行U盾、机构印章等作案工具。
这起案件涉案人数众多，案情繁杂，为将该案办成铁案，重点犯罪嫌疑人到案后，专案组民警兵不卸甲、马不解鞍，兵分多路赶赴深圳、广州、东莞、南京、宜春等十余个省市收集、查证、固定关联证据。经过7个月、辗转10万余千米的深入调查，共制作了86本多达25000页的卷宗，形成为了完整的证据链条，为后期移送起诉奠定了坚实的基本。
经查，梅某等人掌控的“地下钱庄”从境外机构以支付货款形式将外汇转账到涉案机构结汇账户，兑换成人民币后再转账至为涉案机构供给虚开增值税专用发票的机构账户，而后经多轮洗钱转账，归拢集中至梅某掌控的“资金池”中，最后形成资金回流，涉案金额达20亿元。
日前，16人因涉嫌违法经营、骗取出口退税犯罪已移送检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。
通讯员 王威 应后威 李琳婕 尚雯
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责任编辑：网友投稿
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发表于 2024-8-4 08:36:59
