本文旨在以清晰、简单的概念解释加密经济。 文案将从三个层面切入，从比特币切入，科研加密经济的设计；而后，探究加密经济学怎样与经济理论关联联；最后，对比三个区别方向的加密经济设计和科研。在文中海量引经据典，这些资料亦非常有营养，值得再拜读一遍。
源自：NervosNetwork
几个月前， 一个硅谷非常有名的 VC——帕克·汤普森发推特说「加密经济的概念很愚蠢。拜托，这可是经济学，任何把自己发明的词加在经济学前面都是故弄玄虚。」
加密经济这个词的确很容易混淆。 人们常常搞不清楚它到底是什么意思。这个词本身就有误导的意思，由于它听着像是全部经济学的平行「加密」版本。这是不准确的，因此帕克的嘲讽不无道理。
简单来讲，加密经济是结合经济激励和秘码学去设计新的系统、应用程序和网络。 加密经济详细来讲指的是构建事物，况且与机制设计[1](一个关于数学和经济理论的行业)有非常多类似之处。
加密经济不是经济学的一个分支，而是一个将经济激励和经济理论思虑在内的应用秘码学行业。比特币、以太坊、Zcash 和其他所有的公有链都是加密经济的产物。
由于加密经济，区块链才妙趣横生、与众区别。中本聪的白皮书[2]让咱们认识到，巧妙结合秘码学、网络理论、计算机科学和经济激励，咱们能够创造出多种新技术。非常多事情，凭这些学科单打独斗是没法实现的，但新的加密经济体系能够。区块链正是这种新的应用科学的产物之一。
什么是加密经济？以比特币为例
比特币是加密经济的产物。
比特币的创新之处在于，它准许互不相识的个体就比特币区块链的状态达成靠谱共识。这是经过经济激励和基本加密工具的结合实现的。
比特币的设计重点是经济激励和经济处罚。首要，用经济激励吸引矿工来参与到网络中。由于矿工贡献了她们的硬件设备和电力资源，一旦生成的新的区块，矿工们就会得到大量的比特币奖励。
其次，经济成本或经济处罚是比特币安全模型的一部分。攻击比特币区块链最典型的办法是掌控大部分网络的哈希算力— 即所说的 51％ 攻击[3] — 这准许攻击者稳稳地审查交易(例如拒绝处理某个用户的所有交易)，乃至改变链上过去的所有状态。
然则，想要得到哈希算力的掌控权，必须耗费海量的硬件和电力资源。比特币的协议故意把挖矿设计得很难，这就寓意着，想要得到这个网络的掌控权极其昂贵——这个代价乃至远远高于攻击这个网络可能得到的利润。
截止 2017 年11 月 16 日，想要实现比特币 51％ 攻击的耗费[4]，其硬件成本约为 31.4 亿美元，每日用电量为 560 万美元。 
内蒙古的比特大陆矿场 (Photo: Stefan Chow)[5]
倘若无这些精心设计的经济激励办法，比特币将没法运作。倘若挖矿成本不足高，那样 51％ 攻击很容易出现。当然，倘若无挖矿激励，那样就无人愿意购买硬件并支付巨额的电费来为比特币网络做贡献。
比特币亦依赖于加密协议。 公钥私钥[6]秘码能够让用户安全地独家持有比特币掌控权。哈希函数[7]用于“链接”比特币区块链中的每一个块，证明事件出现的次序和过去数据的完整性。
像这般的加密协议为咱们供给了基本的工具，用于构建像比特币这般安全、靠谱的系统。倘若无公钥-私钥这般的基本设备，咱们没法向用户保准她们能够独立地掌控比特币。倘若无哈希函数，节点将没法保准比特币交易历史的完整性。
倘若无像哈希函数或公钥私钥秘码这般的加密协议的强制性，咱们就无可用于奖励矿工的安全记账单位，就不可保准账户的历史记录是真实的且完全由正当所有者掌控。倘若无恰当的经济激励来奖励矿工，那样这个账户就无市场价值，由于无人能保准这个系统能够连续运作。
从这个方向来讲，设计比特币不仅必须理解秘码学，还必须理解经济激励怎样影响加密系统的安全属性和功能。加密经济是很奇怪且违背常理的。
咱们大都数人不会习惯将钱视为设计或工程问题，亦不习惯经济激励设计做为新技术的重要构成部分。实质上，加密经济会需求咱们思虑经济方面的信息安全问题[8]。
区块链行业最平常的错误之一，便是仅经过计算机科学或应用秘码学视角来看区块链。人们总是倾向于优先思虑自己最熟练的事物，而针对认知之外的专业知识没那样注重。
在区块链技术中，这引起许多人臆测或抽象经济激励的关键功效。这亦是一个咱们经常会看到某些毫无道理的短语的原由，如「区块链是去信任化的」[9]，「比特币便是基于数学的技术」[10]或「区块链是不可变的」[11]。这些自以为是的理解都是错误的，但所有这些概念会让人们混淆，误解了用经济激励来维持必要参与者的大型网络的重要地位。
针对哪些只是把比特币视为计算机科学产物的人来讲，加密经济系统感觉就像魔术同样，由于比特币能够做有些单靠计算机科学没法实现的事情。其实加密经济并不神奇——它便是有些跨学科的结合。
加密经济学怎样与经济理论关联联
加密经济这个名词可能会产生误导，由于它暗示了与经济学整体的比较。这亦是像帕克这些人对这个词不屑一顾的一部分原由。经济学是关于选取的科研：人和人类组织怎样应对激励。加密货币和区块链技术的发明不必须科研关于人类选取的新理论——由于改变的不是人类。加密经济不是宏观经济学和微观经济学理论在加密货币或代币市场上的应用。
加密经济与机制设计最为类似，机制设计是与博弈论关联的行业。在博弈论中，咱们先看一个规定好的战略互动「游戏」而后去理解每一个玩家的最佳策略，以及倘若两个玩家都遵循这些策略的可能结果。例如，咱们能够运用博弈论来科研两家机构之间的谈判，国家之间的关系乃至是进化生物学。
机制设计一般被叫作为反向博弈论，由于咱们会从期望的结果起始，而后反推设计出一个游戏，那样倘若玩家追求自己的自己利益，就会做出咱们预期的行径、产生咱们想要的结果。例如，假设咱们负责设计拍卖规则。咱们的目的是期盼投标人真正地为商品的实质价值出价。
为了实现这一目的，咱们运用经济理论将拍卖设计为一种游戏其中任何玩家的主导策略是始终为其真实价值出价[12]。这个问题的处理方法叫做维克里拍卖[13]，其中每一个人出价是保密的，而拍卖的获胜者(亦便是出价最高者)只需支付出价第二高的金额。
与机制设计同样，加密经济专注于设计和创建系统。与咱们的拍卖示例同样，咱们运用经济理论来设计产生某种平衡结果的“规则”或机制。 但在加密经济中，用于创建经济激励的机制是用秘码学和软件[14]构建的况且咱们设计的系统几乎都是分布式或去中心化的 [15]。
比特币便是这种设计的产物。中本聪期盼比特币拥有某些特性——例如，它能够就其内部状态达成共识，并且具备防止审查的能力。接着，中本聪起始设计一个能实现这些特性的系统，并假设人们在这个系统里会以理性的方式回复经济激励。
一般，加密经济用于供给分布式系统的安全保准。例如，比特币的加密经济安全保准能够抵御 51％ 的攻击除非某人愿意花费几十亿美元发起 51% 攻击[16]。或，咱们能够在状态通道上(这个主题咱们稍后会讨论)得到加密经济安全保准，即链下的过程几乎与链上交易同样安全和不可更改。
值得重视的是，机制设计并非万能仙丹。咱们能够经过经济激励来引导人们的行径，但咱们不可完全依赖这般的经济激励。正如 Nick Szabo 指出的那样[17]，最后咱们在猜测的是人们将来的心理状态，并对她们怎样应对某些激励办法做出假设。加密经济系统的安全保证在必定程度上取决于这种假设的强度，即人们到底会对经济激励作出怎么样的反应。
加密经济的三种例子
日前最少有三种区别的系统被叫作为“加密经济”。
例 1: 共识协议
区块链不必依赖于中心化的权威公司就能形成可信的共识——这便是加密经济设计的产物。咱们之前讨论的比特币的处理方法，被叫作为“工作量证明”共识，由于矿工必要以硬件和电力的形式证明他的工作，以便参与到网络中并得到采矿奖励。
改进工作量证明系统并设计替代方法是加密经济科研和设计的重要方向。以太坊日前的工作量证明共识机制对原始设计做了许多变化和改进，实现了更快的出块时间[18]并且更能够阻止可能由 ASIC 产生的挖矿中心化[19]。
在不久的将来，以太坊预计会转移到名为 Casper 的「POS」共识协议上。这是工作量证明的替代方法，不必须一般道理上的「挖矿」：亦就不必须专门的挖矿硬件或巨额的电力支出。
请记住，需求矿工购买硬件和用电的重点原由是要给矿工带来必定成本，这是一种加强 51％ 攻击累积成本的办法，由于这种状况下的攻击代价太大了。POS 系统背面的理念是运用加密货币的存储来创造相同的控制原因，而不是硬件和电力等现实世界的投资。
为了在 POS 系统中进行挖掘，你必要提交必定数量的以太币做为写入智能合约的押金。就像工作量证明同样，这会增多 51％ 攻击的成本——攻击者为了完成攻击网络将不得不提交海量的以太币，并且一旦被发掘这些以太币将永远没法取回。
Casper 由 Vlad Zamfir[20]，Vitalik Buterin[21] 以及以太坊基金会的其他人设计。您能够在 Zamfir 的这一系列文案中[22]阅读更加多关于 Casper 设计的历史信息或听他在近期的播客中[23]的发言。Buterin在这个链接里[24]亦发布过一篇关于Casper设计理念的长文，以及在GitHub这个链接[25]里面有非常多有用的关于以太坊的平常问题解答。
例 2: 加密经济应用的设计
一旦咱们处理了区块链共识的基本问题，咱们就能构建区块链上的应用程序，就像现有以太坊之上的应用程序同样。底层区块链为咱们供给了：(1)可用于创建经济激励和经济处罚的价值单元；(2)一个工具包：经过这个工具包咱们能够用智能合约代码[26]的形式设计要求规律。「咱们运用这些工具构建的应用程序亦是加密经济设计的制品」。
例如，预测市场 Augur[27] 必须加密经济机制才可运行。运用其原生代币 REP，Augur 创建了一个激励系统，奖励用户向应用程序报告“真相” ，而后用于结算预测市场中的赌注。这是一种创新，它让去中心化预测市场作为可能。另一个预测市场 Gnosis[28] 亦运用了类似的办法，但亦准许用户指定其他机制来确定真实结果(一般叫作为“预言机”)。
加密经济亦适用于设计代币营销模式或 ICO。例如，Gnosis 运用「荷兰式拍卖」 做为其代币拍卖的模型，理论上这将促进更公平的分配(一个有多种混合结果[29])的实验。咱们之前说到，机制设计应用的行业之一是拍卖设计，代币营销则为咱们供给了应用加密经济中某些理论的新机会。
这些问题与构建底层共识协议的问题是区别的，但它们有非常多类似之处，两者都能够被视为加密经济学。构建这些应用程序必须理解经济激励怎样塑造用户的行径，以及精心设计能靠谱地产生特定结果的经济机制。同期，还需求认识构建应用程序的底层区块链的功能和相应限制。
许多区块链应用程序不必定是加密经济学的产物;例如，Status[30] 和 MetaMask[31] 等应用程序——准许用户与以太坊区块链交互的钱包或平台。除了哪些已然作为底层区块链一部分的加密经济机制之外，这些机制并不触及任何其他的加密经济机制。
例 3: 状态通道
加密经济还包含设计个人之间更小的互动交集的实践。其中最值得重视的是状态通道。状态通道不是应用程序，而是一种特别有价值的能更有效运用大都数区块链应用程序的技术。
区块链应用的一个基本限制是区块链太过昂贵。发送交易必须花费，况且和其他的计算相比，运用以太坊运行智能合约代码相当昂贵[32]。状态通道背面的理念是：经过运用加密经济设计，咱们能够将非常多流程线下化，不仅能让区块链更有效，同期仍能保存区块链的可信化特征。
想象一下，爱丽丝和鲍勃期盼交换海量的小额加密货币。正常来讲，她们会将交易发送到区块链，但这很低效——它必须支付交易花费并等待新区块的确认。
相反，想象一下 Alice 和 Bob 约定了某些可提交给区块链但实质并未提交[33]的交易。她们以自己想要的速度来回传递这些交易——在这种状况下无任何花费，由于实质上并无任何东西攻击区块链。每次更新都“胜过”上一次，维持着各方之间的平衡。
当 Alice 和 Bob 完成小额交易时，她们经过向区块链提交最后状态(即近期签署的交易)来“关闭”该通道，她们之间的这些无限数量的交易只必须支付单笔交易花费。她们能够信任这个过程，由于 Alice 和 Bob 都晓得她们之间传递的每一个更新都会被发送到区块链。倘若通道设计得当，就无办法作坏处——例如，经过尝试提交先前的更新，就好似它是最新的同样——由于区块链总是能够使用的。
出于说明目的，你能够把这种方式类比为：咱们怎样与其他可信源自(如法律系统)进行交互。当双方签定合同期，大都数时候她们不必须对簿公堂、需求法官解释合同并执行合同。
只要合同设计得当，双方都会根据承诺实施动作，她们基本不必须跟法院打交道。任何一方都能够去法院并需求合同执行的这一事实足以使合同生效。
这种技术不仅对支付环节有用，针对以太坊的任何状态的更新都是有用的——因此呢更通用的术语是“状态通道”，而不是狭隘的概念“支付通道”。咱们不仅能够反复发送支付信息，还能够反复更新智能合约。
倘若有必须的话，咱们乃至能够发送全部以太坊智能合约，它们将被发送到区块链并根据合约执行。其实这些程序永远不必执行运用。咱们所必须的只是一个足够高的保准，便是它们必要时是绝对能够执行的[34]。
将来，大都数区块链应用程序都将以某种形式运用状态通道。想要改进较少的链上操作几乎总是很苛刻，但今天在链上完成的许多事情能够转移到状态通道上，同期仍然有足够高的可用性保准。
上面的描述略过了许多关于状态通道怎样运作的重要细节和细微差别。想要认识更仔细的描述，Ledger Labs 在去年夏天制作的一个实现模型[35]中演示了其基本概念。
Liam Horne[36] 和 Jeff Coleman 近期宣布，她们在 L4[37 ]和 Vitalik Buterin[38] 的支持下，在旗下的 Counterfactual[39] 研发通用的状态通道[40]。
加密经济学怎样与经济理论关联联
用加密经济的方向思考区块链发展空间是特别有帮忙的。 一旦你理解了这个想法，这有助于理清咱们行业中的许多争议和争论。
例如，中心化管理且不运用工作量证明的「许可」区块链自首次提出败兴始终备受争议。这个行业一般被叫作为「分布式账本技术」，专注于财务和企业用例。
许多区块链技术的支持者不爱好这种许可链[41]——这种区块链可能只是字面道理上的区块链，但总有些感觉不对劲。它们似乎排斥许多人认同的区块链技术该有的重点：能够在不依赖中心化公司或传统金融体系的状况下达成共识。
区分这两种区块链的简单办法是：区分运用加密经济的区块链和不运用加密经济的区块链。 简单的分布式账本、不依赖于加密经济学设计来产生共识或调节激励的区块链技术对某些应用可能是有用的。
但它们与运用秘码学和经济激励来产生以前不存在的共识为目的的区块链区别，例如比特币和以太坊。这是两种区别的技术，区分它们的最知道方式便是看它们是不是加密经济的产物。
其次，咱们应该期望存在着不仅是字面道理上区块的链的加密经济共识协议。很显然，这种技术与咱们今天所叫作的区块链技术有有些一起点，但直接将它标签化为区块链是不准确的。一样，关联的组织概念应该指的是：这般的协议是不是是加密经济的产物，而不是它是不是是区块链。
ICO 热潮亦很关注这种区别，尽管她们中亦很少有人能理清楚。 非常多人[42]都各自[43]认定决定代币价值体积的最有力标志是：它是不是构成为了它所连接的应用程序的必要组件。
更知道地说，问题在于：代币是不是是各样应用中加密经济机制的必要部分？理解持有ICO项目的机制设计是确定代币的功能和可能价值的重要工具。
在过去几年中，咱们从仅仅经过一个应用程序(比特币)的视角思考这个新行业，转变到从底层技术(区块链)的方向去重新看待它。此刻咱们必须做的是再退后一步，从处理问题的统一办法来看待这个行业：加密经济。
指引：
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanism_design
[2]https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
[3]https://bitcoin.stackexchange.com/questions/658/what-can-an-attacker-with-51-of-hash-power-do
[4]https://gobitcoin.io/tools/cost-51-attack/
[5]https://spectrum.ieee.org/computing/networks/why-the-biggest-bitcoin-mines-are-in-china
[6]https://security.stackexchange.com/questions/25741/how-can-i-explain-the-concept-of-public-and-private-keys-without-technical-jargo
[7]https://medium.com/@ConsenSys/blockchain-underpinnings-hashing-7f4746cbd66b
[8]https://www.youtube.com/watch?v=u6VSPD5TrP4&feature=youtu.be&t=6m11s
[9]https://medium.com/@ntmoney/trustless-is-a-misnomer-956066661b79
[10]https://bitcoin.org/en/faq#why-do-bitcoins-have-value
[11]https://www.coindesk.com/blockchain-immutability-myth/
[12]https://en.wikipedia.org/wiki/Vickrey*auction#Proof*of*dominance*of*truthful*bidding
[13]https://en.wikipedia.org/wiki/Vickrey*auction#Proof*of*dominance*of*truthful*bidding
[14]https://docs.google.com/presentation/d/1-2NMcrqWOvrjcDTjiYfLHc5cNNsMpzq6FodDVkfDNZE/edit#slide=id.g6eb8cd7660a986c30
[15]https://medium.com/@VitalikButerin/the-meaning-of-decentralization-a0c92b76a274
[16]https://gobitcoin.io/tools/cost-51-attack/
[17]https://twitter.com/nickszabo4/status/882738070616809472
[18]https://blog.ethereum.org/2015/09/14/on-slow-and-fast-block-times/
[19]https://ethereum.stackexchange.com/questions/16811/is-ethereum-asic-resistant
[20]https://medium.com/@Vlad_Zamfir
[21]https://medium.com/@VitalikButerin
[22]https://medium.com/@Vlad_Zamfir/the-history-of-casper-part-1-59233819c9a9
[23]https://www.youtube.com/watch?v=9nQPcNY32JQ
[24]https://medium.com/@VitalikButerin/a-proof-of-stake-design-philosophy-506585978d51
[25]https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Proof-of-Stake-FAQ
[26]https://www.coindesk.com/making-sense-smart-contracts/
[27]https://medium.com/@AugurProject
[28]https://medium.com/u/98b26cdc56aa
[29]https://vitalik.ca/general/2017/06/09/sales.html
[30]https://medium.com/@status.im
[31]https://medium.com/@metamask_io
[32]https://medium.com/m/global-identity?redirectUrl=https%3A%2F%2Fhackernoon.com%2Fether-purchase-power-df40a38c5a2f
[33]https://www.jeffcoleman.ca/state-channels/
[34]https://github.com/ledgerlabs/state-channels/wiki/Counterfactual-Terminology
[35]https://github.com/ledgerlabs/state-channels/wiki/Example-State-Channel
[36]https://medium.com/@liamhorne
[37]http://l4.ventures
[38]https://medium.com/@VitalikButerin
[39]https://counterfactual.com
[40]https://medium.com/l4-media/generalized-state-channels-on-ethereum-de0357f5fb44
[41]https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/316sdy/to*ibm*stop*this*blockchain*nonsense*it_will/
[42]https://medium.com/21-co/thoughts-on-tokens-436109aabcbe
[43]https://www.coindesk.com/framework-valuing-crypto-tokens/
END
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发表于 2024-8-4 10:02:10
