昨天，武义县公安局正式对外宣布，该县警方历时100多天，出动警力30多人次，将3个月前出现在武义互联网营销假冒卷烟案件中最后一名嫌疑人华某带回审讯。据认识，此案涉案区域达25个省市，共触及五名犯罪嫌疑人，涉案价值达到200多万元。日前，五名犯罪嫌疑人悉数落网，龙某因主动投案自首被处以取保候审；朱某因涉嫌违法经营罪已被检察院批捕；华某、刘某、林某因生产营销伪劣制品罪被刑事拘留，该四人现羁押在武义县看守所。
以90元一条价格买回两条假烟
今年3月5日，武义的张先生在名叫“龍成商城”的淘宝店铺上以90元一条的价格买回了两条牡丹牌香烟。快递寄到后，朱先生发觉香烟有问题，便向当地烟草机构反映状况。经机构工作人员鉴定，张先生买回的是假烟。经过查看淘宝页面的交易记录，烟草机构发掘该店铺始终有经营香烟的记录，遂将此案移交至武义县公安局经侦大队。
当天下午，经侦大队办案民警来到杭州阿里巴巴机构拉出“龍成商城”近期的交易名单。经机构后台数据表示，“龍成商城”营销各类伪劣及走私进口卷烟价值21多万元。据办案民警初步查证后反馈，该案不仅触及范围广况且涉案金额很强，导致了武义县公安局高度注重，并于3月6日成立专案组进行立案调查。经分析研判，专案组判断该案是一块利用互联网营销假冒卷烟的经济犯罪案件。
A蛇打七寸，直接从卖家入手
为调查清楚该淘宝店铺到底是不是一个长时间贩卖假烟的事实，专案组决定第二次赶赴杭州支付宝（中国）网络技术有限机构进一步认识与案情关联状况。按照后台数据表示，办案民警取得了“龍成商城”关联营销记录、平常营销方式，并确认店主为衢州柯城籍人朱某在经营。专案组快速锁定朱某的淘宝账号并对朱某展开了调查。
火速，办案民警在朱某的资金流向信息中发掘还存在另一5条资金链。经估算，日前涉案金额猛增到了200多万元。经过分析名单上的数据，朱某的顾客分布在我国区别的地区，不仅散况且范围广。经统计，平均在1万元以上的大单大部分集中在内蒙、新疆、天津、沈阳等北方地区；而南方顾客交易金额每笔在500元至2000元之间。
朱某，出生于1987年，曾在广东当过兵，退伍后始终在老家的网络机构做营销，平时酷爱上网聊QQ。办案民警还认识到朱某平时习惯于用淘宝购买生活用品，并在聊天记录里发掘他平常收货位置。经多方侦查，办案民警确定朱某每次交易都会在网上留下痕迹。专案组经过进一步分析讨论，确定了对朱某的抓捕地点和流程。
在前期侦察的基本上，办案民警决定奔赴朱某在衢州柯城区的租房外围蹲点。经过三天三夜的奋斗，2015年3月19日，办案民警在靠近租房的一条巷口发掘朱某的身影后，专案组果断对朱某实施抓捕。在朱某的租房内，办案民警在其床头柜子中找到了一本黑皮笔记本，翻开一看，里面是朱某平时交易的记载。
B抽丝剥茧，牵出一个售假网络组织
朱某落网后，专案组立即对现场获取到的第1手线索进行分析讨论。经过账本上记载的资金流向，办案民警发掘，朱某并不是单人贩卖假烟，而是存在同伙。在现场缴获的笔记本电脑和手机中的内储信息中，办案民警整理归纳后发掘一条庞大的资金链条。另一，与此案关联的三名嫌疑人浮出水面。刘某、林某和华某，她们均与朱某有很强数额的经济往来。
那样，到底朱某的同伙都有那些人呢？此三人是不是涉案？涉案人员是不是成网？面对错综繁杂的案情，专案组一方面有针对性对朱某展开审讯工作，另一方面持续完善海量证据，最后撬开了朱某的嘴。
原来，朱某于2014年9月底在一个网友的介绍下与素未谋面的林某认识，两人互加QQ后，始终保持着联系。同年10月，朱某在无卷烟营销许可证的状况下，答应与林某合作，在淘宝网上注册"龍成商城"由林某供货在淘宝上进行营销伪劣及走私进口卷烟。朱某从林某处拿货后，会将款项打在林某供给的银行账户上。据朱某交代，为了掩人耳目，林某先后给了三个区别的账号，让他把款项定时打在账号里。“卷烟集中在福建、广东地区造假的较多，市民们购买香烟的时候必定要重视，以防上方受骗！”办案民警说。
另外，朱某如实供述其与同伙龙某、上家林某和刘某的售假网络组织及海量关联线索。种种迹象显示，该案以朱某及同伙龙某为中心，触及上家华某、林某、刘某三人，以及全国范围内25个省、直辖市下家。涉案金额亦由原先立案初期的5万元到日前的200余万元。
C兵分五路，找准源头和支流
按照朱龙供述以及前期调查取得的线索，专案组决定兵分五路，经过与异地公安沟通，对涉案各地的下家进行调查取证以巩固证据链。
在各个当地公安帮助协同下，办案民警各自取得该网络售假案件海量信息。其中，包含每批卷烟的数量、品种、价格以及摸清卷烟流向。“此刻假烟配送已呈现出向全国配送的特点，常常送往几个省或同个省的几个地区，”办案民警介绍说，收货人有好几个，从供货到分销各环节都不同样。在全部营销假烟网络案中，每一个人的角色是不同样的，分工亦不同样，人和人之间的分工与合作，构成为了营销假烟的网络。
办案民警从朱某口述中得知，龙某是他战友，亦是五名嫌疑人其中独一见过面的两个人。2015年1月，朱某到广东与龙某见面。两人一边吃饭一边谈及近期的生活情况。今年23岁的龙某从部队退伍后回到老家帮忙母亲打理烟酒小铺的生意。后因店铺的营业资格证到期且家中经济拮据无力维持店面开销，故龙母将店铺转让。此后，龙某始终待业在家。
朱某告诉龙某自己正在淘宝网上做香烟生意，他觉得龙某之前经营过烟酒小铺应该对香烟品种、价格比较认识，便想拉他入伙。朱某说自己会按照顾客需要，在顾客下单后联系龙某，让龙某直接从广东发货给顾客。一听说赚到的钱后两人对半分，龙某不假思索地便答应了。
按照朱某的口供，办案民警于今年4月赶赴广东，对龙某展开跟踪。岂料，龙某先武义警方一步离开广东，后办案民警三番五次地找到龙某的家人和伴侣进行沟通。在大众苦口婆心的劝说下，5月19日，迫于压力的龙某向公安机关投案自首。
D闪电抓捕，成功带回最后一名嫌疑人
5月23日，专案组经过分析刘某和林某的淘宝购物记录，锁定了其落脚处为东菀市长安镇将军路某租房内。专案组立即向东莞警方说明状况，并调派精干警力赶赴东菀，在当地警方的积极协同下，对刘某和林某实施抓捕。但拥有较强反侦查认识的刘某早已闻风而逃，办案人员扑了个空，只能再次找寻抓捕机会。
刘某和朱某同样，有在淘宝网网购的爱好。办案民警分析他必定还会再次购物。果然，5月10日，刘某放松了警觉，再一次利用淘宝网进行网购。办案民警马上前往杭州支付宝总部，对这次购物记录进行调查，确定刘某仍在东莞。
在当地警方及电信分部的协同下，经过几个昼夜蹲守，办案民警一眼认出走出小区门口的刘某。但民警担心抓捕刘某会惊动林某，给后期抓捕带来困难。故民警兵分两路，一路待刘某再次外出时，敲开林某和刘某合租的房门；另一路埋伏在小区门口，等刘某回到小区内再行动。5月29日，刘某和林某被成功抓获。
此时，仍有最后一名嫌疑人林某姐夫华某还未归案。据认识，林某和华某为广东陆丰籍，租住在东莞。林某在陆丰市区的城中村租用一个场所做为仓库，以物流快递中转的方式，进行假烟营销活动。
为摸清涉烟违法分子的藏货窝点，能够找出华某等人犯罪的直接证据，办案民警在艰苦环境下采取全天候监控战术，尽可能以近距离观察把握窝点的状况，最终基本把握了华某活动规律。6月1日傍晚，正当华某来到仓库准备外出发货时，被忽然出此刻眼前的多名公安人员制服。办案民警在仓库里就地查获了触及二十几个品牌的卷烟300余条。经鉴定，所有为假冒卷烟。
本报记者胡哲南 通讯员徐舟 文/摄
（线索供给：潘展鹏）
发表于 2024-10-11 16:42:30